上市公司发布董事会召开通知登报参考案例

通知

一、董事会会议召开情况

AA股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第十届董事会十三次会议于2022年2月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年2月25日以邮件方式发出，截止会议表决时间2022年2月28日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于参与投资设立A有限公司暨关联交易的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定与控股股东AA集团有限责任公司（以下简称“CC集团”）以及DD投资有限公司（以下简称“DD集团”）共同投资设立AAxxxx有限公司（以下简称“xx公司”，暂定名，以实际工商注册为准）。xx公司注册资本10,000万元，其中我公司以现金方式出资4,000万元，占总股本的40%；CC集团出资5,100万元，占总股本的51%；DD集团出资900万元，占总股本的9%。xx公司成立后可进一步提升我公司整体科技创新水平和质量技术实力。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司〈章程〉的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，公司注册资本由1,464,752,476元增加至1,471,615,076元，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，决定对公司《章程》中涉及注册资本相关条款进行修订。具体内容参见同日披露的《公司〈章程〉修订内容对照表》及《AA股份有限公司章程》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

AA股份有限公司董事会

2022年3月1日

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