广东XXX股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东XXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于4月15日收到公司董事XXX先生递交的书面辞职报告，XXX先生因工作原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，XXX先生的辞职报告自送达董事会时生效，截止本公告披露日，XXX先生未持有公司股份。XXX先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将尽快按照相关程序完成董事补选工作。

公司董事会对XXX先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东XXX股份有限公司董事会

2022年4月8日